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帕玛拉特公司前财务总监妻子涉嫌洗钱被捕 (gx.chinavnet.com 互联星空 2004年01月15日14:40:42) |
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新华网罗马１月１４日电意大利帕玛拉特公司前任财务总监法乌斯托·托纳的妻子多纳泰拉·阿利诺维，因涉嫌为该公司洗钱，１４日被意大利警方逮捕。同时，警方还将调查扩展到美国花旗银行。 意大利警方是在北部城市帕尔玛逮捕了阿利诺维。她丈夫托纳曾任帕玛拉特金融投资公司总经理多年。在公司去年底爆出财务丑闻后，托纳被列为帕玛拉特案重点调查对象，并于新年前夕被捕。 托纳在此前审讯中说，他参与帕玛拉特金融欺诈行为是受了公司创始人卡里斯托·坦齐的指使。警方随后发现其妻阿利诺维名下有两个属帕玛拉特子公司的可疑账户，她被捕１０天前曾从这两个账户中以汇票形式提走９５万欧元。警方怀疑她可能在帮丈夫洗钱。 警方当天还从花旗银行米兰一分支机构提取了大量与帕玛拉特案件调查有关的文件。一名司法部门人士透露，这批文件可能有助于警方调查花旗银行内部是否有人帮帕玛拉特用假票据筹款举债。 美洲银行去年底认定帕玛拉特公司声称拥有３９．５亿欧元的一个境外账户有假，公司提供的相关文件和证明是伪造的。意大利检察官随后以金融欺诈和伪造文件等项指控，陆续将公司内外数十人列为调查对象。阿利诺维成为因涉嫌帕玛拉特案被警方逮捕的第１０人。 来源:新华网
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