 |
| 当前位置:首页 >> 新闻 >> 国际 >> 正文 |
|
英央行监管不力导致世纪丑闻 面临10亿英镑索赔 (gx.chinavnet.com 互联星空 2004年01月12日17:27:11) |
||
东方网1月12日消息：英国伦敦高等法院13日将开庭审理英国中央银行———英格兰银行被控知情不举，任由国际信贷商业银行从事洗钱、财务诈骗等犯罪活动，导致该行最终被关闭，造成6000多名英国储户血本无归的百年大案。 300年来首次成为被告 这是英格兰银行成立300年来首次成为伦敦高等法院的被告， 诱因是1991年被关闭的国际信贷商业银行。当年，国际信贷商业银行因卷入财务诈骗、秘密军火交易、资助恐怖主义以及洗钱等罪行，欠债100亿美元，被勒令关闭。有关方面随即没收了该银行的全部资产，该行储户损失惨重，有些人甚至损失了终生的积蓄。这一事件被国际金融界称为“世界金融史上最大的丑闻”。 经过多年努力将英格兰银行告上法庭的国际信贷商业银行在英国的6000多名储户认为，英格兰银行作为英国的中央银行全面负责监管英国的金融业务，它理应对国际信贷商业银行的破产负责，并对众多受损储户进行赔偿。有消息说，该行将面临10亿英镑的索赔。 告倒英格兰银行绝非易事 据悉，此案的审理将通过调查英国央行大量内部文件的方式进行。英国媒体估计，此案很可能耗时数年。除了涉及金钱外，更关键的是此案还关系到英国央行的名誉，随着案件审理的深入，英国政府很有可能被牵扯其中。 不过，要告英国央行绝对不是一件容易的事情。用英国媒体的话说，以前，从来没有人打赢过同英国央行的官司，英国央行对涉及工作疏忽、监管不力等罪名的指控一向有免疫力，因此原告方必须有足够的证据证明英格兰银行对国际信贷商业银行的不法行为都心中有数，但却置之不理、置若罔闻。 英国《星期日泰晤士报》两年前曾披露，一些保密文件显示，英国央行官员们曾多次被告知巴拿马前独裁者诺列加和毒枭通过国际信贷商业银行进行洗钱活动，但他们没有予以制止，而是任由洗钱活动持续了近3年的时间。如果此报道属实，英国央行这场官司就很难打了。 至今，英国央行也没有对此案发表任何评论。 倒闭的国际信贷商业银行涉及拉丹 另据路透社报道，此案涉及的国际信贷商业银行虽已倒闭，但其背景极不简单。 国际信贷商业银行成立于上世纪70年代，是一家资产高达240亿美元的跨国银行，英国安全部门和巴基斯坦有关方面都在其中扮演了重要角色。 该行分支机构复杂，位于体系顶端的是在卢森堡注册成立的卢森堡持股公司，该公司在卢森堡注册成立了卢森堡国际信贷商业银行，并在开曼群岛成立了海外国际信贷商业银行。卢森堡国际信贷商业银行在15个国家设有47家分行；海外国际信贷商业银行则在28个国家中有63家分行。此外，卢森堡持股公司及其附属机构还在约30个国家里开办了225家银行机构。国际信贷商业银行98％以上的业务在卢森堡以外进行。而其最主要的营业部门都设在伦敦，与英格兰银行所在地近在咫尺。该行在伦敦的雇员多达1000人。 此外，“基地”组织领导人、沙特富翁本·拉丹也与国际信贷商业银行关系密切。本·拉丹的父亲是美国国际信贷商业银行的股东，拉丹在该行设有数个账户。美国媒体此前曾披露，“9·11”事件后，美国有关方面在世界范围内追查恐怖资金的来龙去脉时才发现，1991年，国际信贷商业银行因劣迹斑斑最终被关闭后，拉丹损失了相当数量的钱财。 鉴于此案涉及众多敏感因素，英国媒体已摩拳擦掌地等着在这场百年难遇的官司中大显身手了。新闻晚报 来源:东方网
|
||