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特大虚开增值税发票案破获 (gx.chinavnet.com 互联星空 2003年07月21日15:28:52) |
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一起特大虚开增值税发票案，经过绍兴县公安局辗转南北的侦查，日前已浮出水面。该案共涉及犯罪嫌疑人6个，涉嫌虚开金额达2000万元。涉案金额之大，连办案人员也连连惊叹。而让公安人员抖落疲惫的风尘后感到欣慰的是，所有涉案税款已全部追回。 红颜举报案发 时间回溯到去年5月31日。绍兴县公安局经侦大队接到中国轻纺城派出所报告，有一名在该所留置的女子要举报谢某虚开增值税发票。这名女子告知，谢某曾伙同阿庆虚开增值税发票赚取开票费，时间长达一年多，且多次作案数额巨大。由于举报人对案件的经过和来龙去脉不太清楚，受票单位又不在本地，而此类发票均系假票，所以案件侦察起来没有头绪，难度较大。 通过调查，公安机关了解到，去年，谢某曾将一批发票开往江苏江阴一家企业，该企业又把发票提供给湖州一家企业。在湖州税务机关的大力协助下，公安机关终于查明湖州的受票企业是湖州威豪时装有限公司。 事情有了进展，但绍兴方面没有惊动湖州方面。而在外围，悄悄地继续查找线索。7月底，案件专案组终于截取了谢某和阿庆为他人虚开增值税发票的犯罪事实。 三地织下网络 8月7日晚上，谢某、阿庆在柯桥轻纺城大厦被公安机关抓获。在大量的证据面前和强大的心理攻势下，两人终于交代了北京、杭州、绍兴三方联合，虚开增值税发票的作案事实。原来，经在北京工作的邵某介绍，杭州人周某开好电脑发票后，通过邮政快递方式寄至绍兴县金桥大厦总台，谢某拿到快件后再送到开票单位，并收取票面额的3.5%～4%作为开票费，再将2%～2.5%的开票费汇给在北京的邵某。至案发，谢某、阿庆先后作案多起，为江苏、上海、山东等地单位虚开增值税发票达50多份，虚开金额价税合计500余万元。 根据两犯罪嫌疑人的交代，专案组顺藤摸瓜，抓获了受票单位的范某和唐某，两人对此供认不讳。 牵出上海下线 但此时，远在北京的邵某得知同伙落网的消息，马上逃离北京，音讯全无。 公安机关通过犯罪分子留下的蛛丝马迹，于去年10月，在河南郑州将自以为高枕无忧的邵某抓获。开始，邵某抱着一种“死猪不怕开水烫”的侥幸心理与专案组周旋，避重就轻，跟公安机关谈条件，试图只交代湖州的事情。但公安机关根据从邵某身上搜出的10张银行存折和信用卡，掌握了邵某利用银行收取和支付汇款开票费的确凿证据。在大量证据面前，邵某终于低下头，交代了为谢某、阿庆虚开增值税发票的作案过程，并交代了1998年至2001年为在上海办公司的王某和马某虚开增值税发票400多万元的事实。 根据邵某提供的线索，专案组将另一个犯罪嫌疑人马某抓获。（ 新华网） 来源:中国网
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